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ミャンマーのクーデターによる混乱が中国の越境犯罪に拍車をかける
崩壊した経済と統治の崩壊は、ミャンマーでの犯罪活動に新たな空間を開く。
2021年4月21日（水） / BY: ジェイソン・タワー; プリシラ・A・クラップ
ミャンマーは、再び多国籍犯罪集団を惹きつける存在となった。経済破綻、法治の悪化、混乱の拡大など、合法的なビジネスがほぼ不可能な状況は、組織犯罪者にとって肥沃な土壌であり、彼らは、現在退陣した文民政府による短期間の弾圧の後、力強くミャンマーに戻ってきている。軍部が混乱した支配を再開してからの2ヵ月間で、ミャンマーにおける犯罪活動は劇的に拡大し、国境を越えた犯罪を抑制するための地域の努力と能力に新たな課題を突きつけている。
相変わらず、中国と多国籍の中国系ギャングは、様々な形で、時には矛盾した形で、活動を活発化させている中心にいます。そしてまた、彼らは、ミャンマーの国境警備隊（BGF）や軍の監督下にあるその他の民兵組織、中国国境地域の武装組織と手を組んでいます。これらの組織はすべて、クーデターによって強化され、不正な収入を得るための新たな機会を得ています。
ミャンマーの経済状況だけでも、違法行為への道が開かれています。銀行はほとんど営業しておらず、小売業や製造業はぼろぼろで、国中の町や都市は混乱に包まれています。アジアをはじめとする主要な投資家は、数十億ドル規模の投資計画を中止しており、多くの中小規模の海外投資家も事業の停止や売却を余儀なくされているようです。ミャンマーでの選択肢を検討している小規模資本のファンドのインターナショナル・マネージャーがUSIPに語ったように、「インターネットへのアクセスの欠如、極度の治安状況、現金ベースのオペレーションへの移行の必要性を考えると、どうやって継続するかを想像するのは難しい」。世界銀行は、ミャンマーの経済は2021年に10％縮小すると予測していますが、民間のアナリストの中には20％縮小すると予測している人もいます。
シュエ・コッコの犯罪都市が活動を活発化
クーデター発生前、アウンサンスーチー氏が率いる民政党は、タイとミャンマーの国境地帯における中国の多国籍犯罪活動の拡大を阻止しようとしていた。
その重要な第一歩として、2020年6月にカレン州のシュエ・コッコ・タウンシップにおける違法賭博とマネーロンダリングを調査する委員会を設置した。そこでは軍の支配下にある腐敗の激しいBGFが、中国の逃亡投資家She Zhijiangと彼のYatai Companyと提携し、違法賭博で得た利益で数十億ドル規模の産業開発を行っていた。タイを拠点としたYatai Companyは2017年、Shwe Kokkoに違法なオンラインギャンブルを導入し始め、シンガポールの企業GBCIと共同で、違法な金融取引を促進するデジタルアプリケーション「Fincy」を立ち上げました。
政府の取り組みは、初期の成功の兆しを見せました。シンガポール企業は正式に撤退を表明し、ミャンマーからの圧力により、中国政府はプロジェクトとのつながりを絶ち、犯罪行為の取り締まりへの支援を表明した。実際、クーデターのわずか2カ月前の2020年11月には、中国の裁判所で中国の犯罪追及やシュエ・コッコに関する裁判が始まっていた。
しかし、1月下旬にクーデターの噂が広まり始めると、シュエ・コッコのBGFに対する圧力が急に緩和され、2月1日にはFacebookの投稿で犯罪都市の再開が発表された。最も悪名高いナイトクラブでは、最低料金2万タイバーツ（約670ドル）の大規模なイベントが開催され、通常通りの営業が再開されたことを示しています。
一方、FacebookやWeChatのグループは、数ヶ月間の静寂の後、シュエ・コッコで再び労働力を募集し始めた。シュエ・コッコの新しい仕事としては、中国国境沿いのコカン族の領地からの輸送が挙げられている。また、テレフォンカードの販売や、外国為替サービスや送金アプリの広告も紹介されている。ネット上の「シュエ・コッコ・ヤタイ・シティ」というグループの投稿は、ポーカーチップやサイコロ、カジノの床などが写っていて、さらに控えめである。
ミャンマーに出現した新たな中国系トライアド組織
USIPの過去の出版物に詳しく書かれているように、2017年以降、中国の裏社会のさらに邪悪な人物がカレン州に深く関わるようになり、カレンBGFと提携して、違法なギャンブルや詐欺、マネーロンダリングなどの犯罪事業を行う都市全体を広めている。
その中でも、元14Kトライアドカルテルのリーダーであるワン・クオッククイは、カレン州のサイシガン（中国語で「サーパス・シアヌークビル」の意）と呼ばれる犯罪の飛び地の首謀者であり、これはカンボジアで以前に出現した中国の犯罪拠点とのつながりを意味しています。
マカオでの殺人や武器密輸などの罪で服役した後、カンボジアで「世界洪門歴史文化協会」という不正な多国籍ネットワークを設立しました。このネットワークは、カンボジア、タイ、マレーシアでのビットコイン詐欺に加えて、United Wa State Army（UWSA）の支配地域でカジノを運営しています。このような活動により、米財務省は2020年12月、ワンを「国際政治経済システムの安定」に対する脅威として制裁し、ワンが「中国の「ベルト・アンド・ロード構想」の観点から行動をフレーミングすることで、違法な犯罪行為を隠蔽している」とも指摘した。
クーデターの翌日、ワンの「世界洪門歴史文化協会」は、中国福建省で "ホンマン・ミャンマー "というWeChatの公開アカウントを持つ新法人を登録した。このサイトに掲載されている資料によると、洪門ミャンマーは中国の外交政策の重要な目標を強化することを目的としている。"このサイトの宣伝資料によると、洪門ミャンマーは、次のような中国の主要な外交政策を強化することを目的としている。
Wan Kuok-kuiは、2020年に試験的にミャンマー市場に参入した「愛国的な中国の投資家」と紹介されています。このサイトでは、洪門がミャンマーで「中国の資産に保護を与える」計画についても触れられており、Wanがコーカン国境警備隊の指導者が支配する「Baisheng Company」との協力を計画していることが紹介されている。この説明では、Wanのパートナーが、コーカン特別自治区の違法カジノビジネスの最大手であることに触れていない。
"ウェブサイトでは、「万国公主の影響力に基づいて、（洪門は）確実にコーカンの経済発展を進め、ミャンマー市場を開拓し、ミャンマーの中心地に進出することができる」と約束している。
中国は本気で取り締まっているのか？
タイとミャンマーの国境は、ミャンマー軍の残虐行為から逃れてきた難民のために封鎖されているという報道がなされているが、中国人は中国とタイの国境を越えてミャンマーに不法に入国することができるようだ。2月21日と24日には、中国の警察が、ミャンマーのカジノ都市に向かう中国人犯罪者のグループを2つ捕らえましたが、その他にも、カジノゾーンへの長い旅を成功させた人は数知れません。
この5年間、北京では、違法なオンラインギャンブルや詐欺などの国境を越えた犯罪行為を撲滅するために、数々のハイレベルなキャンペーンを展開してきました。しかし、逮捕者が増える一方で、万国津梁は奇跡的に免除されている。中国本土や地域での彼の活動は、同時期に拡大する一方だったようです。数々の暗号通貨のスキームに加えて、ワンは中国全土で「洪門」火鍋のチェーン店を設立し、独自のアルコール飲料を販売しています。
マレーシアでは逃亡したと報道されているワンですが、中国ではそうではないようです。ワンは昨年中、中国の政府や企業の高官とのイベントを続けていました。3月下旬、ワンは北京で中国国際経済技術協力促進協会（CAPC）の海外連合作業委員会の関係者と会った。同委員会のZheng Shuai委員長は、万の「愛国精神」と海外での貢献に対して、名誉称号と賞を授与した。
これは重要なことである。
CAPCは、中国人民政治協商会議（CPPCC）の副主席であるWan Gangの直轄組織である中国科学技術協会が運営する政府後援の非政府組織である。中国人民政治協商会議（CPPCC）は、共産党や政府の政策を決定する重要な政治諮問機関である。2月にマレーシアの警察当局から逮捕状が出されたこともあり、このような有名な犯罪者との関係には重大な疑問があります。CAPCがWan Kuok-kuiと提携する前にデューデリジェンスを怠ったという可能性もありますが、CAPCはWanが地域のエリートに「影響を与える」能力を持っていることから利益を得ようとしているのかもしれません。あるいは、東南アジアと中国の警察機関の間にコミュニケーションのギャップがあるのかもしれない。
中国の国境を越えた犯罪に悩むASEAN諸国への影響
タマドーの統治と法の支配に対する暴力的な攻撃によって生じた空白に犯罪ネットワークが入り込むと、カレン州で以前から起きていたように、軍の腐敗した要素との協力関係が強まる危険性がある。例えば、野心的な洪門協会は、中国との国境地域を中心に、軍の暗黙の保護の下にミャンマーを根付かせ、東南アジアや中国での活動基盤を固めることに成功するかもしれない。
ミャンマーの治安が急速に悪化する中、東南アジア諸国連合（ASEAN）では、中国の犯罪ネットワークの拡散によるリスクが高まっています。例えば、タイでは、洪門会の地方支部が最近、違法な越境取引を目的とした新しい決済アプリケーションや電子商取引プラットフォームを推進するなど、活動を活発化させています。一方、マレーシアでは、投資家が数百万ドルの資産を奪われたビットコイン詐欺事件に関与したとして、Wan Kuok-kuiの側近が逮捕されました。
地域政府は、ミャンマーの軍事クーデターによる混乱が国境を越えて不安定な影響を及ぼすことを認識すべきです。中国の国境を越えた犯罪ネットワークにもたらされた機会は、無法地帯となったミャンマーが地域の金融機関や、腐敗による統治への影響を抑制するための努力にもたらす課題の最も直接的な表れに過ぎないかもしれません。
