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5アイズが捜査するニセコにも入ってる中共マフィア
Police probe into Chinese money laundering syndicate headquartered in Australiaオーストラリアに本部を置く中国のマネー・ロンダリング・シンジケートに関する警察の捜査について
By Nick McKenzie and Anthony Galloway
2022年6月8日
警察は、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州に本部を置き、年間数億ドルを中国や世界各地に送金している中国のマネー・ロンダリング・シンジケートの疑いを摘発し、北京が組織犯罪に目をつぶっているのではないかという深刻な問題を提起しています。
オーストラリアの法執行機関は、米国およびカナダの当局者と協力して、中国の企業やブローカーがオーストラリア市場で違法薬物の製造に使用される前駆体化学物質の大部分を供給していることを示す情報も蓄積している。
オーストラリア連邦警察のリース・カーショウ長官は、マネーロンダリング組織に目をつぶっている外国政府もある、と述べた。
当局からの報告によると、「チェン組織」と呼ばれるマネーロンダリングの疑いのあるシンジケートは、アジアのトライアドやバイキーとともに、中国の習近平国家主席の親族を顧客としてカウントしているとのことです。
オーストラリア連邦警察（AFP）長官のリース・カーショウは、火曜日の夜、「ファイブ・アイズ」の関係者に、「一部の国は...（中略）目を見張るほどの規模で前駆物質を生産している」「政府は、経済を通して流れる犯罪収益に目をつぶっている」と述べた。
シドニーで行われた「ファイブ・アイズ法執行グループ」での演説では、中国共産党の名前は出さなかったが、彼の発言は北京に向けられたものと思われた。ファイブ・アイズとは、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド、イギリス、カナダの5カ国が、深刻な国際組織犯罪を取り締まるために情報を共有する組織です。この演説には、オーストラリア連邦警察の担当大臣であるマーク・ドレイファス司法長官も出席した。
カーショウ氏は、「一部の国の国家権力者と市民が、我々の主権と経済を犠牲にして我々の国を利用している」と述べました。"残念ながら、オーストラリアにおける連邦犯罪は増加している。この増加に寄与しているのは、組織犯罪と国家による侵略の長い影である。"
メルボルンの家は、警察の情報報告書に、中国のマネーロンダリング・シンジケートに関連する不動産の一つとして記載されている。この家の住人が関与しているとの指摘はない。
カーショウ氏は、陳組織への言及を避けながら、「一つの地域から生まれたマネーロンダリング組織は、ファイブ・アイズ加盟国すべてではっきりと目にすることができる」と述べた。
「彼らは、私たちの国の違法および合法的な産業を利用することによって、グローバルな金融の流れを維持する」と警察署長は述べた。
チェン・オーガニゼーションに関連する資金移動ビジネスには、メルボルンの東部郊外の何の変哲もない家を拠点とする会社が含まれています。このビジネスは、犯罪に関連するビクトリア州のサイモン・パンなど、組織犯罪に関連する人物のために数億ドルの疑わしい富を送金した疑いで、2016年から州および連邦政府機関による調査が行われてきた。
法執行機関や情報機関は、パンのビジネスパートナーの1人で、習氏のいとこであるミン・チャイ氏の金の動きも追跡している。エイジ紙とシドニー・モーニング・ヘラルド紙は以前、チャイ氏が中国国家主席と家族ぐるみのつながりがあり、メルボルンの中国犯罪関係者や中国共産党の工作員とビジネスのつながりがあることから、オーストラリア安全保障情報機構（ASIO）が特に関心を寄せていることを報じました。チャイは、いかなる刑事犯罪にも問われていませんが、以前は中国の公安機関や電気通信会社で働いており、中国の軍産複合体とのつながりが記録されています。
メルボルンで売春宿と護衛代理店を経営するパンは、中国の富裕層ギャンブラーに短期融資と輸送を提供するビジネスとともに、チェン組織を通じて2億ドル以上を移動させており、その一部は犯罪収益であると当局が考えています。
チャイは、オーストラリア、カナダ、米国、ニュージーランドで活動する送金代理店のネットワークであるChen Organisationに関連する団体を通じて、少なくとも100万ドルを移動させたことがあります。当局は、この組織は中国生まれのニュージーランド市民とその妻（ニュージーランドのパスポートも所有）によって管理されていると疑っています。
陳組織の活動は、15年以上にわたって連邦警察、オーストラリア犯罪情報委員会（ACIC）、州政府機関の調査によって検出されてきました。ACICの「ホフマン作戦」は、オーストラリアの麻薬王ハカン・アイクが陳組織を使って世界中に資金を移動させていることを探知し、連邦警察の「ザネラ作戦」は、パースとメルボルンのクラウン・リゾート・カジノで中国人ハイローラーから陳組織のビジネスに麻薬資金の疑いが移り、海外送金されていることを突き止めました。
組織犯罪の不都合な真実が明らかに：制御不能な状態
香港とマカオのカジノ「サンシティ」は、組織犯罪との関わりが何度も指摘され、マカオの創業者アルビン・チャウはマネーロンダリングと違法賭博で起訴されていますが、「陳組織」を使ってオーストラリアから中国へ数千万ドルを移動させました。
中国の数十億ドル規模の前駆体産業には、組織犯罪の搾取を阻止するための厳格な法律がありません。この業界は、米国で政治的な論争が高まっている合成フェンタニルの麻薬危機を煽ることに一役買っている。
2月、米国合成オピオイド取引撲滅委員会の共同議長を務める民主党のデビッド・トローン氏は、ウェブサイト「ポリティコ」にこう語った。「中国は、合成フェンタニルを製造するために、前駆体化学物質と前駆体化学物質の唯一の供給国であり、メキシコに輸送しているため、6万4000人の（過剰摂取による）死亡に決定的に関与している」。
AFPは、ここ数年、中国政府の警察組織と複雑な関係を続けている。中国当局は、組織犯罪の疑いについてAFPに重要な情報を提供し、大規模な麻薬捜査やマネーロンダリングにつながったこともある。
2020年、当時の連邦警察副総監カール・ケントは60ミニッツのインタビューで、中国での覚せい剤の横行を批判することを拒否し、代わりに中国本土での覚せい剤生産を対象とした「連邦警察と中国警察の共同作戦」を賞賛した。
連邦警察は現在、中国当局の情報によって始まったオーストラリアの法廷での民事訴訟（process of crime）をいくつか追及している。
しかし、過去5年間、州および連邦の警察機関は、中国政府とつながりのある人物とオーストラリアの組織犯罪を一貫して結びつけてきました。例えば、2020年のビクトリア州警察の戦略的情報報告書では、マネーロンダリングのカジノ活動と、中国共産党統一戦線組織のために働く裕福なビジネス界の人物とを関連付けており、ACICとAFPは以前に、中国軍のために働くことを示唆する身分証を所持する麻薬輸入容疑者を特定しました。
